Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Define regras e recomendações no sentido da criação de mecanismos específicos na prevenção e detecção da lavagem de dinheiro. Tais mecanismos giram à volta de três aspectos centrais: identificação dos clientes; conservação de registros das operações e de documentos de identificação; e informação sobre indícios de transações suspeitas às autoridades competentes para a investigação.

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